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新型传销以招募原始股为幌子涉案6000多

2018-10-29 11:45:54

新型传销以招募原始股为幌子 涉案6000多万元

传销团伙头目李某达介绍受骗人只要在家上登陆就可以加入组织进行交易。

号称酒店短期内上市,向投资人推销股票

投资一半为原始股不可套现或交易,一半为电子股可套现

允诺可获得投资款10倍的利润

投资人发展下线还可获取利润,每发展一名投资人,可获得3000股电子股的奖励

昨日,珠海市公安机关召开发布会对外发布,近日广东、河北、广西三地公安机关联手捣毁一个新型传销犯罪团伙,该新型传销活动涉及广东、广西、河北、海南多地人数逾500人,涉案金额达6000多万元。

招募原始股为幌子搞传销

今年6月,嫌疑人蔡某在肇庆市德庆县以召开推介会的方式,向人推销“股票”。蔡某宣称,“尚尊环球有限公司”将于短期内上市,上市后投资人将获得投资款10倍的利润,投资款7000元为一份,每名投资人至少投资一份,其中投资款的一半为原始股,股价从1.5元/股到1.7元/股,购买后不能套现或交易。另一半则为电子股,价格为0.2元/股,股价只升不跌,可以卖出套现。

投资人购买所谓原始股后,还可通过发展下线的方式获取利润,每发展一名投资人,可获得3000股电子股的奖励。投资人注入资金获取账号与密码后,只要发展下线成功,资金实时到账,投资人就能通过站实时查询到资金的上升。这种手法立刻吸引大批人群加入。

肇庆警方调查发现,蔡某说的公司上市的消息纯属子虚乌有。投资人注入资金后,所谓原始股的账上资金迅速流入该组织上层人员手中。虽然投资人还能在上查到原始股仍在自己“名下”,但原始股不能转让套现,仅仅是一个单纯的数字。此外,该组织的分红规则与传销手法一致,络层级关系超过三层,涉案金额高达6000多万元。通过进一步侦查,发现这个传销团伙络组织的上线高层多集中在珠海。肇庆公安局立刻知会珠海警方要求协调联动破案。

涉案金额高达6000多万

警方侦查后发现,该团伙的头目为34岁的珠海人李某达,2011年4月,他利用自己在香港注册的“尚尊环球有限公司”作为犯罪道具,该公司加盟经营内地一间某知名快捷酒店,并在澳门设有办事处,用于让受骗投资人参观考察。接着,他指使罗某在珠海南屏制作站,为投资人之间交易或查账使用。

自2011年4月以来,李某达以募集资金购买“尚尊环球公司”原始股为名义,组织蔡某等人采用召开推介会、组织旅游等方式欺骗群众,发展会员,并按照发展下线的人数为上线分红,络层级关系超过三层,涉案金额高达6000多万元,涉及广东、广西、河北、海南等地500多人。

公安部、广东省公安厅即着手部署打击行动,抓获李某达、蔡某等犯罪嫌疑人6人,捣毁传销窝点4个。

新型传销更具欺骗性

昨日,珠海市经侦支队民警介绍,“传统的传销犯罪一般会采用诱骗、禁锢、洗脑等方式让受害人去吸引资金,很容易看出来是传销,但本案中,你只要没发现尚尊环球有限公司上市为虚假消息,就会误以为自己在正常的资本市场里交易,迷惑性大得多。”

警方表示,只要受害人被说服了,不需要组织集中洗脑,各自回家轻点鼠标就可以加入组织。但无论对方利用何种借口,只要发展下线超过三个层级,就能认定为传销行为。市民在生活中遇到类似这种发展下线就能赚钱的说法,不要轻信。

深圳现新信用卡诈骗方式专骗信用卡代还款人:

代还8万套出1万卡就被挂失

骗子拿卡给代还款人,代还款人往卡内存钱

代还款人存完钱后,骗子同伙计算好时间,将银行卡挂失,使代还款人没有办法再套现

骗子同伙马上通知其撤离

这几个环节紧密衔接,时间必须精确到分,否则就很容易暴露

信用卡代还款,是一种方兴未艾的新业务,让人意想不到的是,这种新业务也碰到了专业的骗子。近,深圳就出现了一种利用时间差,专骗信用卡代还款人的新型诈骗方式。骗术中,骗子拿卡给还款人,代还款的人存完钱后骗子同伙计算好时间,将银行卡挂失,使还款人没有办法套现,然后骗子同伙马上通知骗子撤离。得手后,骗来的钱大家按比例分成。

昨天从深圳市福田区检察院获悉,近日,由该院依法提起公诉的被告人潘某某涉嫌诈骗罪一案,一审法院判处其有期徒刑2年6个月。

代还8万只套出1万

本案被害人卢某某从事的是信用卡代还款业务。据其回忆:2012年8月下旬的一天,一名男子称要委托其进行信用卡代还,要往一张银行卡内还款8万元,双方谈好手续费。在核实并确保该卡不是欠费状态、能够在代还之后顺利刷还款项之后,他让一个熟识的朋友帮忙看着该男子,自己则拿了卡到附近一商业广场交给一名中介去找提供POS机的庄家还钱和刷卡。

本以为一笔手续费已经落袋,谁料在返回途中,卢某某突然接到该中介的称:已向该银行卡内还款8万元,但接下来准备套现时却出现问题,在顺利套出1万元后,该张信用卡就再也无法操作。

卢某某听后顿时一惊,就在此时,帮他看人的朋友也打来称那名男子急着要走。卢某某立刻告诉朋友该名男子可能是骗子,一定不能让他走。当他心急火燎地赶回去时,见该名男子已被朋友和保安员控制住,随后警察将该男子抓获。

该名男子即本案被告人潘某某,归案后对自己的犯罪事实供认不讳,并称自己进行信用卡代还款诈骗是经过专门培训的,甚至包括其作案后离开的时间也必须精确算好。

其作案的流程是:拿卡给还款人,还钱的人往卡内存钱,存完钱后其同伙计算好时间,将银行卡挂失使还款人没有办法套现,并马上通知其撤离。这几个环节紧密衔接,时间必须精确到分,否则就很容易暴露。

估算错误全盘皆输

当一切准备就绪后,潘某某的同伙就给了其被害人卢某某的和一张广发银行信用卡、人民币100元,并特地告知潘某某如果套现的人问该卡是谁的,就说是他老婆的。

潘某某与卢某某见面后,按他同伙教的与卢某某应对,待卢某某离去存钱后,潘某某就等,但一直没有,他只能估算着时间差不多了,便找借口准备离开。但这个估算晚了一分钟,被害人发现信用卡有问题,潘某某已无法逃脱。

原标题:新型传销以招募原始股为幌子涉案6000多万元

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稿源:中国

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